Kes on kohustatud rahapesu tõkestamise alaseid nõudeid rakendama

Oma majandus-, kutse- ning ametitegevuses on kohustatud rakendama rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse nõudeid:

• krediidiasutused
• finantseerimisasutused (sealhulgas valuutavahetusteenuse pakkujad, makseteenuse pakkujad, alternatiivsete maksevahendite teenuse pakkujad, elukindlustusega tegelevad kindlustusandjad ja -vahendajad, fondivalitsejad, investeerimisühingud, hoiu-laenuühistud ja e-raha asutused)
• õnnemängude korraldajad
• pandimajapidajad
• kinnisvaravahendusega tegelevad isikud
• audiitorid ja raamatupidamise teenuse või nõustamisteenuse pakkujad maksustamise valdkonnas
• usaldusfondide ja äriühingute teenuste pakkujad
• kõik kauplejad, kui neile tasutakse sularahas üle 12 782 euro või võrdväärne summa muus vääringus
• teatud juhtudel ka notarid, advokaadid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid või muud õigusteenuse osutajad.
   

Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvad neist krediidiasutused, makseteenuse pakkujad, elukindlustusega tegelevad kindlustusandjad ja –vahendajad, fondivalitsejad, investeerimisühingud ning e-raha asutused.