Euroopa Liidu õigusaktid rahapesu tõkestamise kohta

EL III rahapesu tõkestamise direktiiv 2005/60
EU III anti-money laundering directive 2005/60

EL III rahapesu tõkestamise direktiivi rakendusmeetmed (direktiiv 2006/70)
Implementing measures (directive 2006/70) for EU III anti-money laundering directive

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus raha ülekandmisel edastatava maksjaga seotud teabe kohta (EÜ) nr 1781/2006
Regulation (EC) No 1781/2006 of the European Parliament and of the Council on information on the payer accompanying transfers of funds

CEBS, CESR & CEIOPS Common understanding of the obligations imposed by European Regulation 1781/2006 on the information on the payer accompanying funds transfers to payment service providers of payees

European Payment Council Guidance Notes on the implementation of the Regulation (EC) 1781/2006 on the information on the payer

Liikmesriikide vaheline kokkulepe võrdväärsete kolmandate riikide kohta vastavalt rahapesu tõkestamise direktiivile (direktiiv 2005/60/EÜ), mitteametlik tõlge eesti keelde
Common Understanding between Member States on third country equivalence under the Anti-Money Laundering Directive (Directive 2005/60/EC)

Rahapesuvastase töökonna (FATF) soovitused ja seisukohad

Rahapesuvastase töökonna (FATF) 40 soovitust, mitteametlik tõlge eesti keelde
FATF, The Forty Recommendations

Rahapesuvastase töökonna (FATF) 9 erisoovitust terrorismi rahastamise kohta, mitteametlik tõlge eesti keelde

FATF, 9 Special Recommendations on Terrorist Financing

FATF-i 28.02.2008. a seisukoht Usbekistani, Iraani, Pakistani, Türkmenistani, São Tomé ja Príncipe ning Põhja-Küprose osas  

FATF-i 16.10.2008. a seisukoht Usbekistani, Iraani, Pakistani, Türkmenistani, São Tomé ja Príncipe ning Põhja-Küprose osas

 

FATF-i 25.02.2009. a seisukoht Iraani, Usbekistani, Türkmenistani, Pakistani, São Tomé ja Príncipe osas

 

Euroopa Nõukogu rahapesu tõkestamise meetmeid hindav ekspertkomitee (MONEYVAL) seisukohad

MONEYVAL-i 12.12.2008. a seisukoht Aserbaidžaani osas

MONEYVAL-i 20.03.2009. a seisukoht Aserbaidžaani osas

Rahapesuvastased juhised kindlustusjärelevalvele ja kindlustusfirmadele

Rahvusvahelise kindlustusjärelevalve assotsiatsiooni (IAIS) Rahapesuvastased juhised kindlustusjärelevalvele ja kindlustusfirmadele (Lisa 1; Lisa 2; Lisa 3).