Meediakeskus

Euroopa Nõukogu rahapesu tõkestamise meetmeid hindav ekspertkomitee kinnitas Eesti rahapesu tõkestamise meetmeid käsitleva raporti

Euroopa Nõukogu rahapesu tõkestamise meetmeid hindav ekspertkomitee MONEYVAL kinnitas 10. - 14. maini toimunud plenaaristungil Eesti raporti rahapesu tõkestamise meetmete rakendamise kohta.

Raporti kaitsmisel osalesid Finantsinspektsiooni, Riigiprokuratuuri ja Rahapesu Andmebüroo esindajad. "Raporti kaitsmine läks oodatust edukamalt. Rahavahetuspunktide ja muude finantssektori väliste finantseerimisasutuste järelevalve küsimused, mis varasemalt on probleeme tekitanud, lahenesid selle aasta jaanuaris jõustunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega," kommenteeris raporti kaitsmist Finantsinspektsiooni juhatuse liige Kilvar Kessler. "Samas on endiselt üleval küsimused kohtupraktika puudumisest ja konfiskeerimismeetmete rakendamisest seoses rahapesu kuritegude uurimisega," lisas ta.

FATFi (Financial Action Task Force on Money Laundering) esindajana Eesti hindamisel osalenud Soome keskkriminaalpolitsei rahapesu uurimiskeskuse juhi Sanna Heikinheimo sõnul on Eesti probleemiks eelkõige rahapesukuritegude kohta käiva uurimisstatistika ja vastava uurimiskogemuse puudumine.

"Loodame, et rahapesu tõkestamise eest vastutavad riigiasutused võtavad raportis ja selle kaitsmisel väljatoodud kitsaskohtade lahendamist tõsiselt," rõhutas raportis toodud seisukohtade tähtsust Kilvar Kessler. "Kindlasti jätkab Finantsinspektsioon rahapesu tõkestamise alaste meetmete rakendamise üle järelevalvet Eesti finantssektoris. Jälgime, et vastavad meetmed oleksid piisavalt ja ühtlaselt rakendatud kõigis finantssektori osades, see on meie finantssektori usaldusväärsuse küsimus. Samas ei puuduta rahapesu tõkestamise problemaatika ainult finantssektorit, kus asjad on üldiselt päris heas korras," sõnas Kessler.

Raporti kokkuvõte avalikustatakse FATFi, MONEYVALi ja Finantsinspektsiooni kodulehekülgedel peale redaktsiooniliste märkuste sisseviimist.

Link raportile siin. Lisatud 4.02.2005. 


Livia Kulm
Kommunikatsioonijuht
Tel: 6680 546; e-mail: livia dot kulm at fi dot ee

Päevakorral
 
23.12.2004
Zürich Kindlustuse Eesti AS annab enda kindlustusportfelli üle If Eesti Kindlustusele
14.12.2004
Tallinna Börs ja Finantsinspektsioon töötavad välja Hea ühingujuhtimise tava
10.12.2004
Finantsinspektsiooni juhatus muutub uuel aastal kolmeliikmeliseks
09.12.2004
Finantsinspektsioon hakkab avaldama investeerimis- ja pensionifondide investeeringute statistikat
01.12.2004
Kommentaar Finantsinspektsiooni juhatuse liikmete konkursi kohta
29.11.2004
Nõukogu kinnitas Finantsinspektsiooni 2005. aasta eelarve ja järelevalvetasu määrad
12.11.2004
Finantsinspektsioon kehtestas nõuded IT ala korraldamiseks
29.10.2004
Finantsinspektsioon kehtestas reeglid elukindlustuslepingu teabe avaldamiseks
12.10.2004
Andres Trink tutvustas Riigikogule Finantsinspektsiooni aastaaruannet
04.10.2004
Kohtuvad Eesti ja Rootsi finantsjärelevalvete juhid
01.10.2004
Finantsinspektsioon analüüsis avalike aruannete mõju finantssektorile
29.07.2004
Finantsinspektsioon kehtestas juhendi "Nõuded lepingulise investeerimisfondi tingimustele"
29.07.2004
Finantsinspektsioon tunnistas kehtetuks juhendi "Investeerimisfondi vara investeerimine teatud liiki rahaturuinstrumentidesse"
01.07.2004
Kinnitati pankade uus kapitali adekvaatsuse raamistik (Basel II)
09.06.2004
Lisandusid uued piiriülesed finantsteenuste pakkujad
08.06.2004
Valmis Finantsinspektsiooni aastaraamat 2003
04.06.2004
Piiriülesed finantsteenuste pakkujad Eestis
18.05.2004
Euroopa Nõukogu rahapesu tõkestamise meetmeid hindav ekspertkomitee kinnitas Eesti rahapesu tõkestamise meetmeid käsitleva raporti
17.05.2004
Nõukogu kinnitas Finantsinspektsiooni strateegia 2004 - 2006
29.04.2004
Finantsinspektsioon registreeris välismaise investeerimisfondi aktsiate avaliku müügi
29.04.2004
Finantsinspektsioon kooskõlastas Baltic Tele AB ülevõtmispakkumise
22.04.2004
Finantsinspektsioon kehtestas emitentidele juhendi rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele üleminekuks
06.04.2004
Andres Trink hakkab juhtima Euroopa väärtpaberijärelevalvete komitee ekspertgruppi
05.04.2004
Rahapesu tõkestamine vajab jätkuvalt tähelepanu
30.03.2004
Finantsinspektsiooni juhatuse esimees osaleb pangajärelevalvete kohtumisel Londonis
30.03.2004
Nõukogu kinnitas Finantsinspektsiooni 2003. a. aastaaruande
23.03.2004
Finantsinspektsiooni juhatuse esimees osaleb CESRi kohtumisel Pariisis
10.03.2004
Finantsinspektsioon andis Parekss-Bankale loa filiaali asutamiseks Eestis
02.03.2004
Finantsinspektsioon ootab kommentaare IFRSile ülemineku juhistele
19.02.2004
Finantsinspektsioon väljastas tegevusloa piiriülese investeerimisteenuse osutamiseks
19.02.2004
Finantsinspektsioon registreeris välismaise investeerimisfondi osakute avaliku müügi
10.02.2004
Finantsinspektsioon registreeris välismaise investeerimisfondi osakute avaliku müügi
10.02.2004
Euroopa kindlustus- ja pensionijärelevalve komitee (CEIOPS) pidas esimese kohtumise
02.02.2004
De Verre Lloyd & Co Ltd ei oma tegevusluba Eestis investeerimisteenuse osutamiseks
29.01.2004
Euroopa pangajärelevalvete komitee (CEBS) pidas esimese kohtumise