Rahapesu tõkestamine

2001. aastal vastu võetud Teine rahapesu direktiiv (2001/97/EC) laiendas teavitamiskohustuse sfääri ning hõlmas uusi tegevusalasid (nt. audiitorid, advokaadid, kasiinod. Kolmas rahapesu direktiiv (2005/60/EC), mis  tühistas teise direktiivi, põhineb suuresti FATF-i (Financial Actions Task Force ) ettepanekutel eesmärgiga tõhustada rahapesu ja terrorismi tõkestamise alast tegevust.  Ühtlasi sätestab direktiiv, et rahapesu tuleb käsitleda kriminaalkuriteona. Eesti võttis Kolmanda rahapesu direktiivi üle 2007. aasta lõpul.