FATFi soovitused
- Rahapesu ning terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamise vastu võitlemise rahvusvahelised standardid (inglise keeles)
- Rahapesu ning terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamise vastu võitlemise rahvusvahelised standardid (mitteametlik tõlge eesti keeles 2012. aasta seisuga)
- Rahapesu ning terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamise vastu võitlemise rahvusvahelised standardid (mitteametlik tõlge vene keeles 2012. aasta seisuga)
Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) juhendid
- EBA riskipõhise järelevalve juhend
- EBA regulatiivne tehniline standard meetmete kohta rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide vähendamise kohta riikides, mille seadusandlus ei võimalda kohaldada grupiülest poliitikat (inglise keeles)
- EBA suunised maksja ja makse saaja kohta käiva info osas (inglise keeles)
- EBA arvamus hoolsusmeetmete kohaldamisest kõrge riskiga riigist pärit elamisloataotlejate osas (inglise keeles)
- EBA riskitegurite suunis (inglise keeles)
- EBA rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vastavuskontrolli suunised
- EBA kaugtuvastamise suunised
- EBA de-riskimise suunised
FATFi juhendid
- Guidance on Digital ID
- The FATF Recommendations
- Guidance for a Risk-Based Approach Guidance for Legal Professionals
- FATF Guidance for a Risk-Based Approach for Trust and Company Service Providers
- Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers
- Risk-based Approach Guidance for the Securities Sector
- Risk-based Approach Guidance for the Life Insurance Sector
- FATF FinTech and RegTech Initiative
- Concealment of Beneficial Ownership
- Guidance on Correspondent Banking
- Anti-money laundering and terrorist financing measures and Financial Inclusion
FATFi seisukohad
- Seisukoht tõhustatud järelevalve all olevatest piirkondadest (Increased monitoring) (21.02.2020)
- Seisukoht Põhja-Korea ja Iraani suhtes