Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Kellele
Suunised tingimuste kohta eriolukorra mehhanismi loomisest vabastuse saamiseks määruse (EL) 2018/389 (regulatiivsed tehnilised standardid, mis käsitlevad kliendi tugevat autentimist ning ühiseid ja turvalisi teabevahetuse avatud standardeid) artikli 33 lõike 6 alusel Krediidiasutused, Makseasutused
Konsultatsiooni algatamine Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Makseasutused
Krediidi- ja finantseerimisasutuste organisatsiooniline lahend ning ennetavad meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks Krediidiasutused, Makseasutused, E-raha asutused, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad, Investeerimis- ja pensionifondid, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Keskdepositoorium
Suunised pettusandmete esitamise kohta vastavalt teise makseteenuste direktiivi artikli 96 lõikele 6 Krediidiasutused, Makseasutused, E-raha asutused
Sobivusmenetluse läbiviimise juhend Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Määruse (EL) nr 2015/847 artikli 25 kohased ühissuunised meetmete kohta, mida makseteenuse pakkujad peaksid võtma, et tuvastada puuduvat või puudulikku teavet maksja või makse saaja kohta Makseteenused, Makseasutused
Kliendi suhtes rakendatavad lihtsustatud ja tugevdatud hoolsusmeetmed ning tegurid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid arvesse võtma, kui nad hindavad üksikute ärisuhete ja juhutehingutega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riski Makseteenused, Makseasutused
Konsultatsiooni algatamine Krediidiasutused, Makseasutused
Märgukiri makseteenuste hulgast välistatud teenuseid osutava isiku teabe esitamise kohustusest Makseasutused
Nõuded finantsjärelevalve subjekti infotehnoloogia ja infoturbe korraldusele Krediidiasutused, Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Investeerimisühingud, Väärtpaberituru kutselised osalised, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium, Pensioniregistri pidajad, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad, Makseasutused, E-raha asutused