Eesti regulatsioonide liberaalsus meelitab siia tegutsema erinevaid ettevõtteid. Samas avab see kahjuks ukse ka neile, kes pesitsevad Eesti äriregistris, kuid mujal panevad toime kuritegusid.
Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler rääkis Postimehe otsesaates "Otse Postimehest" täna rahapesu tõkestamisest, meetoditest ning sellest, kuidas see puudutab tavalist inimest.
"Rahapesu on keelatud seetõttu, et kurjategijaid demotiveerida. Professionaalne kurjategija tegutseb reegleid eirates seetõttu, et teenida raha. Kui temalt võtta ära võimalus, et teenitut kuidagi legaliseerida, siis tema motivatsioon langeb kuritegevuse jätkamiseks," rääkis Kessler intervjuus.
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm rääkis Kaisa Gabraliga innovatsioonist finantssektoris. Keerulise sõna taga peitub tegelikult lihtne sõna areng. Mida innovaatilist on teinud Finantsinspektsioon? Kui innovaatilised on pangad ja finantssektor? Millised on praegused innovaatilised lahendused finantssektoris? Millal hakkame rahavooge juhtima mõttejõuga? Kuula podcasti siit:
Finantsasutuste oodatav hoolsus rahapesu tõkestamisel on tõstetud uutesse kõrgustesse. Väited, et seda ootust on pankuritel raske täita ning see on justkui erasektori väline ülesanne, võiks jätta minevikku.
