25.04.2023
Finantsinspektsioon karistas AS-i LHV Pank (registrikood 10539549) väärteo toimepanemise eest 5000 euro suuruse rahatrahviga, sest pank avaldas ilma õigusliku aluseta klienti puudutava pangasaladuse kolmandatele isikutele.
Selliselt käitudes pani AS LHV Pank toime krediidiasutuste seaduse § 13410 lõike 2 kohaselt väärteo. Vastavalt seadusele on maksimaalne trahv sellise teo eest juriidilisele isikule kuni 32 000 eurot. AS LHV Pank võib otsuse vaidlustada seaduses sätestatud korras.
1103.25
Finantsinspektsioon tunnistas 10. märtsil kehtetuks Autokiirpant OÜ (registrikood 12519291) krediidiandja tegevusloa.
1802.25
Finantsinspektsioon tunnistas 17. veebruaril kehtetuks Montonio Finance OÜ-le 1. juulil 2019 väljastatud krediidivahendaja tegevusloa. Tegevusluba tunnistati kehtetuks äriühingu enda taotluse alusel.
0402.25
Finantsinspektsioon andis 3. veebruaril iRaha Estonia OÜ-le krediidiandja tegevusloa. Tegevusluba annab ettevõtjale õiguse pakkuda krediidilepingu alusel tarbijatele tagatiseta laenu.
iRaha Estonia OÜ juhatuse liikmed on Erik Karu ja Kersti Kurval.
0402.25
Finantsinspektsioon viis 2024. aasta lõpus läbi suuremahulise testi, mille eesmärk oli hinnata pankade, makseasutuste ja investeerimisühingu automaatkontrollide võimekust tuvastada sanktsioonide nimekirjades olevaid isikuid ja ettevõtteid.
