Välismakseasutuse Eesti filiaalid
| Töö vorm | Valdkond | Teema | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaugkontroll | AML/CFT/TFS | Finantssanktsioonide kohaldamine | X | |||
| Kaugkontroll | AML/CFT/TFS | Rahapesu tõkestamine | X | |||
| Kaugkontroll | AML/CFT/TFS | Terrorismi rahastamise tõkestamine | X | |||
| Kaugkontroll | Aruandlus | Avalikustamise nõuded | X | |||
| Kaugkontroll | Aruandlus | Esitamise nõuded | X | |||
| Kaugkontroll | Makseteenus | Makseteenusega seotud tegevus ja sisemine reglementeeritus | X | X | X |