Eesti Finantsinspektsioon ja Rootsi Finansinspektionen peavad 20. veebruaril 2019 Rootsi televisioonis (SVT) avaldatud infot võimaliku rahapesu kahtluse kohta Swedbankis väga tõsiseks.
Taani finantsjärelevalve avaldas 20. veebruaril 2019 pressiteate, mille kohaselt edastas Taani majandusministeerium Taani parlamendile kaks dokumenti, kus on välja toodud osa aastatetagusest Taani ja Eesti finantsjärelevalve vahelisest kirjavahetust rahapesu tõkestamise alase järelevalve kohta Danske Banki Eesti filiaalis.
Finantsinspektsioon selgitab täna meedias avaldatud informatsiooni, mille kohaselt Swedbank grupi ettevõtete kaudu on liikunud kahtlast raha. Tegemist on meediaväljaande hinnangutega, millele ei ole meile teadaolevalt omapoolset hinnangut andnud uurimisasutused.
Finantsinspektsiooni juhatus tegi 19. veebruaril 2019 Danske Bank A/Sile ettekirjutuse, millega keelas panga filiaali tegevuse Eestis. Pank peab enda tegevuse Eestis lõpetama kaheksa kuu jooksul alates ettekirjutuse tegemisest, arvestades seejuures filiaali praeguste klientide huve.
Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) teavitas Finantsinspektsiooni, et algatas ametliku uurimise Eesti ja Taani finantsjärelevalve suhtes seoses järelevalvetegevusega Danske Banki üle. Sellele eelnesid järelepärimised nii Eesti kui ka Taani järelevalveasutustele.
Harju Maakohus jättis täna, 18. veebruaril 2019 rahuldamata makseasutuse PayHub ASi kaebuse Finantsinspektsiooni otsuse peale karistada PayHub ASi mitteõigeaegse teabe esitamise eest rahatrahviga.
